Бывшая усинка за счет финансовой пирамиды обогатилась на 113 млн рублей

Уехав из Усинска, женщина создала целую финансовую систему, которая принесла ей огромную прибыль и позволила жить на широкую ногу.

Как сообщает Прокуратура Башкортостана, с 2009 по 2016 годы злоумышленница создала и возглавила 7 кредитно-потребительских кооперативов под наименованиями «Кама», «Кама+» и «Сельчанин». Офисы организаций были открыты в городах Нефтекамск, Янаул, Агидель и семи районах республики.

Организовав широкую рекламную кампанию, кооперативы привлекали клиентов, обещая высокую прибыль от вложений в сумме от 6% до 30% годовых. Высокие дивиденды представители фирм обосновывали успешной инвестиционной деятельностью.

Фактически же организации работали по принципу «финансовой пирамиды». Система предполагала, что сумма долга перед членами кооперативов постоянно превышала имеющиеся финансовые ресурсы, а проценты ряду вкладчиков выплачивались за счет денежных средств, внесенных новыми клиентами.

Почти за 7 лет злоумышленница похитила у 222 потерпевших более 113 млн. рублей.

Денежные средства она использовала на расширение преступного бизнеса и личные нужды. Часть указанной суммы женщина легализовала путём приобретения дома площадью 170 кв. м и земельного участка в Нефтекамске, а также дорогостоящих иномарок. На недвижимость был наложен арест, автомобили изъяты в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан.

По данным следствия, учредителями нефтекамского КПК «Кама» в 2005 году стали 15 человек, «Кама плюс» – в 2011 году – 16 человек. Председателем правления обоих кооперативов является некто Гилева Светлана Ахиярова. Она также является одним из учредителей кооператива «Сельчанин», который образовали в 2011 году 15 человек.

Вот что сообщает один из пострадавших пайщиков. Светлана Ахияровна Саляхова (девичья фамилия) – Гилева ( по 1-му мужу), Микрюкова ( по мужу в Нефтекамске). Она работала в бухгалтерии бухгалтером расчетного отдела в Коминефть, далее после реорганизации ОАО “ЛукОйл она приехала в Нефтекамск 2004-2005. Уехала с Усинска с большим скандалом. Занимала деньги у людей и не возвращала, тот кто выбивал свои деньги с ними рассчитывалась. Перед отъездом взяла в банке кредит на крупную денежную сумму, привлекая поручителей. Кредит не выплатила. И за нее пришлось рассчитаться поручителям. Но она с ними не рассчиталась, а скрылась. И они не знали о ее местонахождения. Приехав в город, устроилась работать бухгалтером в Кредитно-потребительский кооператив.