Свидетель раскрыл виртуальные счета фигурантов «дела Гайзера»

33
1360

Допрошенный в суде по «делу Гайзера» в качестве свидетеля бывший фигурант дела, заключивший досудебное соглашение, бывший юрисконсульт ЗАО «Ренова» Демьян Москвин рассказал об особенностях бизнеса Александра Зарубина в Коми. Демьян Москвин допрашивается в Замоскворецком районном суде Москвы, пишет «БНК».

По словам свидетеля, в 2003 году в «Ренову» был приглашен Александр Зарубин на должность генерального директора. Однажды Зарубин пригласил Москвина в свой кабинет. Москвин тогда занимался нерезидентными компаниями (действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом) «Реновы». У него были познания в области международных прав. Зарубин владел несколькими предприятиями в Сыктывкаре, в том числе молоко- и хлебозаводами. Доли участия заводами распределялись между тремя участниками: Зарубину принадлежало 60% доли, Валерию Веселову и Юрию Бондаренко — по 20%. Собственность была оформлена хаотично — через множество подконтрольных лиц, и Зарубин хотел перевести все компании в одну фирму, зарегистрированную на Кипре, с целью упростить управление, а заодно пользоваться налоговыми льготами офшора.

Зарубин приобрел кипрскую компанию, чтобы оформить права владения на молоко- и хлебозаводы.

К Зарубину в Москву примерно раз в квартал приезжали Валерий Веселов, Юрий Бондаренко и Игорь Кудинов, чтобы обсудить вопросы общего бизнеса. Зарубин их знал со времен совместной работы в Коми соцбанке в 1990-х годах. Ранее он несколько лет был советником главы Коми Владимира Торлопова, и у него сохранились связи в органах власти и бизнес-сообществе республики.

— Я помогал Зарубину, у которого был бизнес в Америке. В 2008 году Зарубин попросил меня зарегистрировать компанию «Легион» на Кипре для приобретения новых активов. Она была оформлена только на него, но выгодоприобретателями были Вячеслав Гайзер, Алексей Чернов, Владимир Торлопов, — сообщил свидетель.

Первыми активами офшорной компании были сыктывкарские молоко- и хлебозаводы. Акции этих предприятий были приобретены путем уступки прав многочисленных владельцев, аффилированных с Зарубиным.

Компания ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг») была приобретена подконтрольной Зарубину кипрской фирмой «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» у какого-то банка в 2009 году для использования ее в схеме по обмену указанных заводов на более привлекательные республиканские предприятия.

— Зарубин рисовал схему, как птицефабрика «Зеленецкая» путем ряда сделок перейдет под его контроль. В последующем в схему вносились многочисленные изменения в зависимости от пожеланий участников, — отметил свидетель.

В 2009 году Зарубин расстался с «Реновой». Москвину он сообщил, что «договорился с республикой» о создании совместного холдинга, в который он внесет свои активы, а Коми — свои. Позже он сообщил, что республиканским активом будет птицефабрика «Зеленецкая». Зарубин просил взаимодействовать с Игорем Кудиновым, занимавшим сначала пост гендиректора ООО «Агрохолдинг» — дочерней компании ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» (100% акций которого находились в собственности Республики Коми — БНК), в рамках подготовки сделок, трансакций, получения разрешений от антимонопольной службы.

В получении контроля бизнес-структур Зарубина над ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» свидетель выделил четыре этапа. Первый этап заключался в приобретении ООО «Метлизинг». Вторым этапом стало внесение ООО «Агрохолдинг» акций птицефабрики стоимостью 1,1 млрд рублей в уставной капитал «Метлизинга». С другой стороны — второй соучредитель «Метлизинга» кипрский «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» внес примерно такую же денежную сумму. Таким образом на балансе «Метлизинга» появились акции и денежные средства в размере более 1 млрд рублей.

Третьим этапом стало приобретение «Метлизингом» акций молоко- и хлебозаводов. Последний, четвертый этап заключался в том, что за эту же сумму «Метлизинг» перепродал акции заводов «Агрохолдингу». Поскольку у «Агрохолдинга» не было свободных денег, в качестве встречного возмещения по этой сделке «Агрохолдинг» уступил «Метлизингу» часть принадлежащей ему доли участия самого «Метлизинга». На балансе у «Агрохолдинга» была доля «Метлизинга» на сумму 826 млн руб.

— В результате этой сделки у «Метлизинга» появились так называемые казначейские акции или доли. То есть компания владеет собственными акциями, — разъяснил свидетель хитросплетения схемы Зарубина. — В последующем доли «Метлизинга» перераспределились в соотношении: 82% у «Гриттонбей Трейдинг Лимитед», 18% — «Агрохолдинга». То есть в результате ряда последовательных сделок и трансакций, которые сами по себе могли выглядеть вполне законными, Республика Коми в значительной степени утратила контроль над птицефабрикой, получив взамен акции двух заводов, по денежному потоку не сопоставимые с «Зеленецкой».

По мнению Москвина, такой обмен стал возможен благодаря манипулированию с оценками. Особенно подозрительна была оценка птицефабрики. Эту оценку должен утверждать совет директоров «Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», где председателем был Гайзер.

— Сам Зарубин говорил, что птицефабрика стоит не менее 2 млрд рублей. Хотя ее внесли по стоимости 1,1 млрд рублей, — подчеркнул допрошенный.

Из его показаний следует, что через год после приобретения контроля над птицефабрикой «Метлизинг» получил первые дивиденды.

— В этот момент Зарубин поручил вести учет всех получаемых дивидендов, а также условное распределение дивидендов «Гриттонбей Трейдинг Лимитед» между выгодоприобретателями: Веселовым, Гайзером, Черновым и Торлоповым. Все было условно. Все было зарегистрировано на Зарубина, остальные были зависимыми от него, — отметил свидетель. Зарубин просил в этой таблице учитывать и выплаты, которые бенефициары могли периодически снимать со своих условных виртуальных лицевых счетов.

Москвин привел некоторые перечисления.

— С 2012 по 2015 год я перевел со счета подконтрольной Зарубину компании 103 млн рублей на счет ООО «Инари», занимавшегося строительством в Санкт-Петербурге, подконтрольного, насколько мне известно, Гайзеру. В это же время я передал Гайзеру в офисе «Метлизинга» 6 млн рублей, а также такую же сумму в долларах США. Кроме того, в 2015 году я перевел с заграничных счетов Зарубина на счет посредника 50 млн рублей. В Москве их получил посредник и передал Алексею Соколову (гендиректор ООО «КУПРО») для Алексея Чернова. Наконец, летом 2015 года Зарубин обновил таблицу и включил все выплаты с 2005 года подсудимым, в том числе, которые осуществлялись через его личного секретаря Льва Либинзона. Тогда я узнал, что Владимир Торлопов тоже получал от Зарубина деньги.

По словам свидетеля, Либинзон занимался вопросами комфортных условий для Зарубина и членов его семьи. Либинзон всегда располагал значительными наличными средствами. Это были деньги Зарубина, которому приходилось содержать целый штат помощников.

— Из этих средств оплачивались различные расходы Зарубина, от поездок до ЖКХ. Из них же оплачивались дорогостоящие подарки знакомым Зарубина, включая обвиняемых, — сообщил свидетель.

Печать

33 КОММЕНТАРИИ

  1. В принципе, какое нам дело до Гайзера . Давайте лучше о наших, домлрощенных ворюгах поговорим .
    К примеру о начальнике службы отлова бродячих собак. Конкретно о богатырёве с.а . Некоторые скажут — какой же он вор, он жа бедненький, побирается на собачек в магазине стоит . А давайте получше к нему присмотримся, вернее к контрактам и документам и посчитаем, сколько богатырёву на «бедность» «собачьих» денег падает .
    Сами документы на отлов мне не удалось посмотреть, но есть признание самого богатырёва что он должен отловить 122 собаки за год . Посмотреть можно здесь : http://usinsk-novosti.ru/novosti/article_post/164591
    Выделили на это дело 521тысячу 366 рублей ( ссылку на контракт дам в другом посте) . Итого на отлов одной собаки потратится 4273 рубля . Казалось бы, ну чего он там своровал, собаку нужно поймать, накормить кашей с мясом, оторвать яйца и выпустить . Вроде не много . Но тут начинается самое интересное !

  2. Оказывается, 521 тысячу выделили только на отлов собак УНУ «ЦЗЖ» богатырёву . http://www.rusprofile.ru/id/200
    А ведь собачек нужно ещё пастеризовать и зелёнкой помазать ! И тут выступает на первый план ИП, кого бы вы думали ? Правильно ! Предпринимателя богатырёва с.а ! И там уже сумма 1 миллион 366тысяч 290 рублей . Нормально так . На пастеризацию одной собаки получается 11тысяч 199 рублей

  3. http://www.rusprofile.ru/ip/311110612500037
    Итого: одна собачка, которую поймают, пастеризуют, накормят-обогреют и выбросят обратно на помойку обойдётся горожанам в 15тысяч 472 рубля . А сколько там у нас средняя пенсия, группа инвалидности и прожиточный минимум для человека ? Мне что то искать лениво .
    А теперь спрашивается: вы правда думаете что когда бродячие собаки являются поистине золотыми для их защитников и тех кто выделяет деньги на собачий «отлов» проблема в городе с бродячим шавлом будет решена ?

  4. Только за Путина буду голосовать и за Единую Россию! Спасибо ВВ Путину за нашу счастливую жизнь! Меня все устраивает! И Богатырёв молодец ! Богатырёву больше денег! Путину пожизненную власть! Россия вперёд!

    • Кон, тактику сменил?? Можешь не стараться. Теперь уже все знают,- ты за грудининскую клубнику.

      • Я за анархию! Мама анархия! Папа стакан Портвейна!

  5. Губернаторы в РК воры оказывается давно уже есть , а вот оборотни в ОВД , прокуратуре и суде отсутствуют ?

  6. Жил-был в середине XVII века Токугава Цунаёси, пятый сёгун великой династии Токугава. И был он невероятно крут — настолько, что командовал императором. Впрочем, сёгуны все командовали императорами. Потому что они — истинные мужики с железными яйцами, а императоры — избалованные полудети.
    Правда, вот у Цунаёси как раз и были проблемы с яйцами. Дело в том, что у него никак не получались сыновья. Хотя чувак он был могучий и чрезвычайно злобный.

    Чтобы умилостивить богов, сёгун построил храм Гококу-дзи.
    — Закаким вы его строите, господин? — удивлялись подданные. — У нас храмов этих, что лепестков на поганой хризантеме.
    — Погодите, прилетят американские бомбардировщики, и храмы все раздолбают, — отвечал Цунаёси. — Вот и строю про запас.
    И оказался прав: через триста лет при бомбежке именно этот храм не пострадал. Но сыновья у сёгуна все равно не получались.

    Тогда он записался на прием к андрологу, но оказалось, что тот тоже будет принимать через триста лет. А пока вместо него буддийские монахи.
    — хреновые ваши дела, — просветленно сказали они, сидя в позе лотоса. — Дело в том, что вы обидели животное, поэтому вам сын и не посылается. Будда говорит: обижать нельзя никого, любая жизнь священна.

  7. — Да никого я не обижал! — возмутился сёгун. — Ни одно животное пальцем не тронул. Если не считать крестьян, которые нарушают законы. Ну запилил сотни две или три. Но они же не животные? Или животные?
    Монахи помедитировали и заявили:
    — Нет, крестьяне не животные, и собственно, барабан с ними, речь щас не о них. Вы обидели собаку.

    — Да мать моя женщина — не обижал я собаку! — взбесился Цунаёси, и вынул катану. — Если не объясните нормально, я вас ща тут всех обижу. Нарежу на маленьких собачек, животные, вроде чихуа.
    Монахи были просветлёнными, впали в нирвану, потом вышли и сообщили:
    — Это вы в прошлом воплощении обидели собаку. Потому в новом воплощении родились в год собаки, и расплачиваетесь. Колесо Сансары, путь страдания, и вся подобная кармическая бумеранга.

    — И чо мне делать? — напрягся сёгун.
    — Извиняться перед собаками, — посоветовали монахи. — Перед крестьянами можете не извиняться, в этой жизни все равно не поможет, в следующей извинитесь.
    — Офигенная у вас религия! — восхитился Цунаёси, перешел в буддизм и отправился извиняться перед собаками.

    Личностью он был масштабной, и мелочиться не стал. Первым делом издал указ, по которому следовало с поклоном обращаться к любой собаке — о-ину-сама, то есть, Госпожа собака. Затем вежливо просить ее уйти. И отгрохал в пригороде Эдо приют на пятьдесят гектаров, куда поместил 50 тысяч собак. И отправил 270 чиновников их кормить.

  8. Довольствие положил более чем: каждой собаке полагалось полторы дневных крестьянских порции. Кормили их сначала два раза в день, но потом сёгуну показалось мало, и он перевел псов на трехразовое кормление. Чиновники ходили, и с поклоном подавали собакам еду.

    На таком харче собаки стали размножаться со страшной силой, перестали влезать в приют, сбегали и шлялись по улицам. А поскольку их нельзя было обижать, стали жрать крестьян. Те сначала попытались приводить к общему знаменателю обнаглевших псов. Но Цунаёси, в планы которого не входило извиняться перед крестьянами, стал приводить к общему знаменателю их за то, что они приводят к общему знаменателю собак.

    Один из князей перебил в своих владениях бродячих псов. В ответ сёгун перебил в его владениях всех крестьян и сказал:
    — Вот теперь стой тут одиноким баобабом в кимоно, без собак и без подданных.

    И издал новый указ: «О запрете лишения жизни живых существ», куда включил собак, кошек и лошадей. Затем подумал и со временем дополнил коровами, курицами, змеями и черепахами. На всякий случай, вдруг еще кого в прошлой жизни обидел. Хотел дополнить еще тасманскими дьяволами, но их в Японии не водилось. В итоге даже запретил ловить и продавать на базаре рыбу.

    Япония наполнилась зверями, а людей становилось все меньше, ибо жрать стало вообще нечего, а все только ходили, и как педерасты кланялись собакам, коровам и змеям.

  9. Тут еще взбодрилась Фудзияма, с большим приветом посетил тайфун, народ вообще просветлел и решил, что наступает конец света. Но в 62 года сёгун помер. Сын у него так и не родился. Цунаёси решил, что плохо извинялся перед собаками, и перед смертью поручил племяннику пост сёгуна с условием, что тот продолжит извинения.

    Но племянник зловредно отменил все указы Цунаёси. А тот остался в истории под именем Собачий сёгун.

    Мораль: указы Токугава Цунаёси были первыми в истории зоозащитными законами, а сам сёгун — первой в истории зоошизой. Ибо собаки — это хорошо, но и о людях надо подумать. Но мысль отправить чиновников кормить собак в приюте мне симпатична. Наших бы так. )))

    На эпическом полотне — Токугава Цунаёси извиняется перед собакой.

    © Диана Удовиченко

  10. заточи ты прекращай травой баловаться — в старости скажеться , будеш общаться с духами

  11. Затойчи ты лучше напиши про Токаева, а что сышь? Кокошки обрежит ? Развел тут херню!

  12. Затойчи, тебе в начале статьи писать надо, а уж потом статью про Гайзера в виде комента. Во погнал. Ты что там куришь, где брал?

  13. —————- Суд вынес решение по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Экс-чиновник был признан виновным в получении взятки и приговорён к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 48 млн рублей, а также на три года лишается права занимать государственные посты.
    Киров и РК не далеко ………..

  14. Я не курю, вообще и ничего . О Токугаве почитать можно здесь :
    «Его звали Собачий Сегун, и он дал бездомным собакам больше прав, чем людям»
    https://disgustingmen.com/history/dog-shogun-tokugawa-tsunayoshi
    Но если не хотите поговорить о Токугаве, то можно поговорить о другом псинозащитнике . Он был просвещённый европеец . Веган и большой любитель животнах . Когда он пришёл к власти, то первым делом издал закон о защите прав животных . Запретил охоту и опыты над животными . Правда разрешил опыты на людях и забил до верху концлагеря несогласными с ним, в печку их кидал, потому что горят хорошо, но он это делал скорее всего не со зла а от от недостатка в организме животных жиров .
    И звали этого продвинутого вегана-европейца, нет, не богатырёв, а адольф гитлер .
    Кстати, по тем законам о животных европа до сих пор живёт .

  15. Я обычно большие статьи и комментарии не читаю, но теперь точно решил «Не буду больше читать»!

  16. Весна вроде ещё не началась ,а обострение уже у многих людей в комментариях .

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here