В России вводится особый контроль за снятием и переводом наличных

25
1014

Почтовые переводы на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов телефонных абонентов на такую же сумму будут подлежать обязательному контролю с точки зрения антиотмывочного законодательства.

Такие поправки в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января.

Также под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас).

Будут подлежать обязательному контролю выигрыши (в том числе в лотерею) на сумму от 600 тыс. руб.

К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счет или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юрлица, если период их деятельности не превышает трех месяцев, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.

Закон вводит разделение операций, подлежащих обязательному контролю, на операции и сделки и тем самым исключает задвоение информации об одних и тех же сделках – сейчас, например, об одних и тех же операциях с недвижимостью сообщают и риелторские компании, и банки.

Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.

Вдвое, до 200 тыс. руб., увеличивается порог, до достижения которого люди могут не проходить обязательную идентификацию при оплате банковской картой ювелирных изделий, сообщает РГ.

Печать

25 КОММЕНТАРИИ

  1. Путло ху ло! Мы же слезли с нефтяной иглы! и у нас достаточно средств! Опять пи дишь в тазик для электората своего скотного.

  2. Что ж тебя так плющит, болезный? Часом не из психбольницы пишешь? Может укольчику попроси?

    • Я типичный ватник, чего обижаешь сразу ? Мне что по телевизору покажут, тому я и верю. Они же не могут врать. А такие как вы всё лодку роасскачивают, пойду дошик заварю. Всё таки здорово жить в России!

  3. Ты за такой базар сам в желтый дом поедешь! Нас ватников так просто не возьмешь! Мы с нашим президентом построим светлую жизнь! А вы продолжайте тухнуть в ваших мечтах.

    • За правильный диагноз, с подтверждением, благодарят.
      Гнида ты, на теле народа.

    • С нами и Анонимы и Дзюбы и и Исинбаева, другие квазигерои страны – клоуны,что назначил царь батюшка, так что нас всех вылечат, наверное ..

      • Кому вы нужны придурки? Лечить вас бесполезно, только “заключить” в дурку или в зону..
        Ещё и Дзюбу с Исинбаевой сюда приплел. Тебе до них, как до Сатурна.

  4. Я тебе что на Жирика похож или на Шнура – члена совета при комитете Госдумы по культуре ?
    петух ты гамбургский .

    • Понимаешь, ты на “Жирика” не то, что не похож, ты рядом с ним не стоял.
      Ну, на Шнура… может и похож хамством и нецензурной лексикой, такой же некультурный. Последнее предложение- это про тебя.

  5. Ужаленный ты идиот, ху”лу надо было что то ответить когда его фсбшники обосрались на весь мир .. как рогозин, как чубайс и прочая придворная шушара

    • Ты ж сам “ватником” прикинулся.
      “Телега”, тебе бальзаму ливанула.. Тут ты раскололся на скачке, гнида.

  6. Даже и не знаю о ком это он?!
    О Мгнитском, о Березовском, или вообще о Немцове.

  7. А тебя смазанное очко и не надо на чистую выводить – ты перед всеми открыт.
    Как лизал своему начальнику …продолжай дальше. Госдеповский. Предатель!
    Путин наш президент!

  8. Пусть бесятся, что им ещё остаётся! Может в сешеа на ПМЖ позовут. Тока вряд ли, там своего дерьма хватает.

    • ( Тапки ржут ухахатываются 🤣🤣🤣 )
      целая палата по ходу тележит под шумок пока санитары отлучились а интернет забыли отключить. Адресок заведения выложите хоть, знать где офис умников распологается

      • Ты ж “досёр”, тебе и карты в руки (кубики в кулак)
        Работай сам. Стукачей здесь нет

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here